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October 31, 2023

Mettre à mal l’accusation de fraude : droit anglais, autonomie et crédibilité

Julien Moreau
WriterJulien MoreauWriter
ResearcherNikos PapadopoulosResearcher

L'équipe de défense de Sam Bankman-Fried a soumis au juge Kaplan des instructions proposées au jury et des autorités à l'appui, contestant l'acte d'accusation pour fraude du DOJ américain contre l'accusé. Les avocats de la défense soutiennent que la relation de FTX avec ses clients, telle que régie par les conditions de service, était régie par le droit anglais, qui n'établit pas de relation de confiance ou fiduciaire. Ils affirment que les accusations de fraude portées par le gouvernement sont infondées.

Mettre à mal l’accusation de fraude : droit anglais, autonomie et crédibilité

Conditions d'utilisation et droit anglais

L'équipe de la défense souligne que les conditions de service de FTX, qui régissaient la relation entre FTX et ses clients, étaient soumises au droit anglais. Selon les instructions proposées au jury, l'absence de confiance, de relation fiduciaire ou de relation similaire entre FTX et ses clients mine l'allégation de détournement du gouvernement. L’équipe de la défense soutient cet argument avec des documents à l’appui citant des affaires judiciaires relevant du droit anglais.

Comportement et prise de décision du SBF

Les observations de l'équipe de défense mettent également en avant le témoignage de témoins de l'équipe interne de Sam Bankman-Fried. Ils affirment que Bankman-Fried avait l'autonomie nécessaire pour prendre ses propres règles et décisions concernant les opérations chez FTX et Alameda Research. Cela suggère que tout détournement présumé ou toute conduite trompeuse devrait être évalué dans le contexte de l'autorité et du pouvoir décisionnel de Bankman-Fried.

Contre-interrogatoire des procureurs

Lors du contre-interrogatoire de Sam Bankman-Fried, les procureurs se sont attachés à contester sa crédibilité et à l'accuser de conduite trompeuse. Bien que Bankman-Fried ait affirmé n'avoir aucun souvenir de certains événements liés au détournement de fonds de clients et à la prise de décision chez Alameda, il a admis avoir été choqué en découvrant un prêt de 8 milliards de dollars provenant des dépôts de clients FTX à Alameda. Cet aveu témoigne de sa conscience de la gravité de la situation, malgré son déni de tout acte répréhensible.

Conclusion

La présentation par l'équipe de défense de Sam Bankman-Fried des instructions du jury et du soutien des autorités vise à saper l'accusation de fraude du gouvernement. En soulignant l'absence de relation de confiance ou fiduciaire en droit anglais et en soulignant l'autonomie de décision de Bankman-Fried, l'équipe de la défense cherche à semer le doute sur le bien-fondé des accusations. L'issue de cette bataille juridique déterminera l'avenir de Bankman-Fried et la perception des pratiques commerciales de FTX.

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